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題名 | 論銀行之防制洗錢課題與確認客戶身分義務= |
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作者 | 李智仁; |
期刊 | 銘傳大學法學論叢 |
出版日期 | 20060600 |
卷期 | 6 民95.06 |
頁次 | 頁95-130 |
分類號 | 562.3、562.3 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 洗錢防制法; 確認客戶身分義務; 大額通貨交易申報制; 疑似洗錢交易申報制; 巴塞爾銀行監理委員會; 打擊清洗黑錢財務行動特別組織; 銀行客戶審查準則; 整合客戶風險管理報告; 確認客戶身分計畫; 金融犯罪稽查局; |