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題 名 | 試評大額交易申報制之可行性--兼論洗錢防制法第七條修正草案=An Anti-Money Laundering Study on Currency Transaction Report System |
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作 者 | 謝立功; 董顯惠; | 書刊名 | 中央警察大學法學論集 |
卷 期 | 7 2002.12[民91.12] |
頁 次 | 頁57-73 |
分類號 | 561.2 |
關鍵詞 | 洗錢; 打擊黑金; 大額交易申報制; 可疑申報制; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 依據洗錢防制法第一條之規定,該法之立法目的即在防制洗錢與追查重大犯罪。政府為貫徹掃除黑金之政策,透過資金清查、防制洗錢之技巧,達到發掘、偵辦重大犯罪、黑金犯罪之目標,本屬理所當然之事。但建立金融機構大額交易申報制,是否為防制洗錢之必然,其法理基礎是否隱固?其成本如何?是否符合工商金融業界需求?是否符合全民期待?又若採取大額交易申報制後,對現行之可疑申報制將造成何種衝擊?尤其在已邁向二十一世紀加入WTO的今天,政府若對金融機構過度的監督,勢必引起不少反彈。因此本文將就建立大額交易申報制相關問題,深入評估其效益與可行性。 |
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