頁籤選單縮合
題 名 | 我國銀行業可疑交易申報機制之研究=A Study on Suspicious Transaction Reporting: Focusing on Banking Industry in Taiwan |
---|---|
作 者 | 袁宇柔; 詹德恩; 顏雅倫; | 書刊名 | 法遵與治理 |
卷 期 | 創刊號 2019.02[民108.02] |
頁 次 | 頁95-132 |
分類號 | 562.29 |
關鍵詞 | 可疑交易申報; 交易監控; 洗錢防制法; 風險基礎法; 原則基礎方法; 金融情報中心; 金融監理; 銀行業; Suspicious transaction reporting; Transaction monitoring; Anti-money laundering; Risk-based approach; Principle-based regulations; Financial Intelligence Unit; FIU; Banking industry; Financial regulation; |
語 文 | 中文(Chinese) |