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| 題 名 | 洗錢防制法之發展趨勢--金融機構執行洗錢防制之實務問題=Development Trend of Money Laundering Control Act: Practical Issues of Financial Institutions to Implement Money Laundering Control |
|---|---|
| 作 者 | 王志誠; | 書刊名 | 月旦法學 |
| 卷 期 | 267 2017.08[民106.08] |
| 頁 次 | 頁5-18 |
| 分類號 | 562.3 |
| 關鍵詞 | 洗錢防制; 通貨交易; 疑似洗錢; 資恐防制; 實質受益人; Money laundering; Currency transaction; Transaction suspected to be a money laundering; Terrorist financing control; Beneficial ownership; |
| 語 文 | 中文(Chinese) |