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題名 | 大陸反洗錢措施之介紹--關於帳戶的查詢、凍結與財產沒收=Anti-Money Laundering Measures on Mainland China-Refer to Identification and Seizure of Bank Account and Forfeiture |
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作者 | 王重陽; Wang, Chung-young; |
期刊 | 展望與探索 |
出版日期 | 20040300 |
卷期 | 2:3 2004.03[民93.03] |
頁次 | 頁86-95 |
分類號 | 561.2 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 洗錢; 查詢; 凍結; 沒收; 刑法; 刑事訴訟法; |
中文摘要 | 金融機構因為保密性高、金融商品種類繁多及跨國移轉資金方便等因素,使金融機構成為洗錢者的最愛,雖說各國對於金融機構加重其防制洗錢之義務,但其成效卻遠不及洗錢的速度,再加上社會發展及財產犯罪型態的改變,利用金融機構進行財產的移轉為不可遏抑的趨勢,因此司法機關介入金融體系防制洗錢亦為不可避免的結果。大陸刑事訴訟法第一百十七條規定人民檢察院、公安機關根據犯罪的需要,可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款,其立法及實務之作法,值得我國立法參考,惟其刑法財產沒收規定卻流於形式,無法滿足防制洗錢的需要。 |
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