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題名 | International Financial Crimes Legal Aspects of the European Union Money Laundering Directive= |
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作者 | 李禮仲; Etri, James E.; Lee, Lawrence L. C.; |
期刊 | 政大法學評論 |
出版日期 | 19951200 |
卷期 | 54 1995.12[民84.12] |
頁次 | 頁379-395 |
分類號 | 563.23 |
語文 | eng |
關鍵詞 | 歐洲聯盟; 歐盟; 洗錢指令; 洗錢犯罪; 洗錢防治; European Union; Money Laundering Directive; Financial crime; |
中文摘要 | 1992年歐洲聯盟(以下簡稱「歐盟」)成立的門的在於創造一個單一自由市場。其雖促進了資金的自由流通,卻也促成了洗錢者趁機利用各國間的金融規範的差異性來將販毒或犯罪所得進行的洗錢活動,不僅威脅歐盟會員國治安進行影響到金融機構的安全與健全。 為防治洗錢犯罪的產生並達到抑制販毒等犯罪活動,歐盟特制定了洗錢指令要求會員國能夠對洗錢行為加以禁止。本文除論述歐盟洗錢指令之定義及立法意旨外,並建言歐盟在未來對抗洗錢犯罪時所應採取之道。 |
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