查詢結果分析
來源資料
相關文獻
- 律師洗錢防制義務之簡介及律師事務所內控措施之初步建議
- 論律師等專門職業人員申報疑似洗錢交易的立法趨勢--兼論我國相關立法的因應之道
- 由兆豐銀案談銀行監理--由銀行治理及銀行保密法之遵循出發
- 國際洗錢防制最新發展趨勢--以金融機構洗錢防制為例
- 律師作為洗錢防制法令之規範對象:德國法制簡介
- 律師執業行為與洗錢防制議題之探討
- 國際洗錢防制制度與最新趨勢--兼論律師於法遵領域新發展
- 證券商防制洗錢及打擊資恐實務
- 公司法令遵循制度研究--保險業視角
- 以「全機構洗錢暨資恐風險評估」(Institutional Risk Assessment, IRA) 為起點的防制洗錢與打擊資恐策略及規劃--兼論臺灣國家洗錢及資恐風險評估